補充確認2020年度偶發性關聯交易公告
證券代碼： 430391 證券簡稱：萬特電氣 主辦券商：安信證券
補充確認2020年度偶發性關聯交易公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
一、 關聯交易概述
（一） 關聯交易概述
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2020年6月，根據公司經營需要，公司與關聯方河南省日立信股份有限公司（以下簡稱“日立信”）在公司簽訂了購銷合同，公司從日立信采購材料共計1,029,256.64元，上述交易為關聯交易。 |
（二） 表決和審議情況
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2021年3月29日，公司第三屆董事會第七次會議審議通過《關于補充確認2020年度偶發性關聯交易》議案。表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。無關聯董事回避表決。本議案尚需提交股東大會審議。 |
二、 關聯方基本情況
1. 法人及其他經濟組織
名稱：河南省日立信股份有限公司
住所：鄭州高新技術開發區玉蘭街101號
注冊地址：鄭州高新技術開發區玉蘭街101號
企業類型：股份有限公司（非上市）
法定代表人（如適用）：李建國
實際控制人：李建國，汪獻忠
注冊資本：55,200,000元
主營業務：傳感器、儀器儀表、機電成套設備研發、生產、銷售及維護服務；嵌入式系統及軟件的研發、生產、銷售及服務；云平臺服務；儀表檢測與校驗；環境監測及服務；發電系統及核電設備技術服務；高壓電氣設備承修承試及技術服務；六氟化硫氣體回收凈化服務；電力工程施工與安裝；自動化系統工程；計算機技術服務；化工產品、鋼材的銷售；經營本企業自產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外（按所附進出口商品目錄開展進出口業務經營）；房屋租賃；汽車銷售。
關聯關系：公司第一大股東沃達豐的實際控制人汪憲傳之兄弟汪獻忠擔任日立信董事長
三、 交易的定價政策、定價依據及公允性
（一） 定價政策和定價依據
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關聯交易以市場為導向，遵循公開、公平、公正的原則，依據市場公允價格與關聯方確定交易價格，上述關聯交易不存在損害公司和其他股東利益的情況。 |
四、 交易協議的主要內容
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2020年6月，根據公司經營需要，公司與關聯方河南省日立信股份有限公司（以下簡稱“日立信”）在公司簽訂了購銷合同，公司從日立信采購材料共計1,029,256.64元，目前尚未支付款項。 |
五、 關聯交易的目的及對公司的影響
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上述關聯交易系公司業務發展及生產經營的正常所需，均以市場公允價格為基礎，不會對公司和其他股東造成利益損害，不會對公司獨立性產生影響，公司的主要生產經營業務不會因此而對關聯方產生依賴。 |
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（一）《鄭州萬特電氣股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議》 （二）與河南省日立信股份有限公司簽訂的購銷合同 |
鄭州萬特電氣股份有限公司
董事會
2021年3月30日